官方回应“企业违法所得591元被罚1863万”：过亿资金流入地下钱庄 已成功查处部分

封面新闻记者 石伟

近日，国家外汇管理局青岛市分局公示一份罚单，青岛一家企业因违反规定将外汇汇入境内，被罚款1863.89万元，没收违法所得591.63元。该处罚信息引发广泛关注。

国家外汇管理局青岛分局罚单（官网截图）

28日，国家外汇管理局人士回应介绍，该公司是一家“假外资”空壳公司，违法涉案金额过亿，均快速流入地下钱庄，罚款数额是根据违法金额的10%作出。

多家企业违反外汇规定被罚千万元 单家公司违法金额均过亿元

青汇罚决字〔2024〕2号罚单显示，青岛兴信昌新材料科技有限公司（简称兴信昌）因违反规定将外汇汇入境内，违反了《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）第七条、第十五条第三款。由此，该局对涉事公司作出上述处罚。

天眼查信息显示，兴信昌公司于2021年注册成立，曾用名青岛创瑞铜业有限公司，经营范围包括新材料技术推广服务、金属材料销售、金属制品销售等，缴纳社保人数为零。公司注册资本5000万美元，独资股东为香港某贸易公司。去年7月，兴信昌公司因未按规定公示年度报告被市场监管部门列入经营异常名录。

封面新闻记者注意到，近几年国家外汇管理局多个地区的分局曾开出多份千万罚单。

今年5月，青岛分局本年度的1号罚单中，青岛一家名为“蓝铭”的公司违反规定将外汇汇入境内，违法获利442.98元，被罚1810.88万元。去年9月，青岛融宝置业有限公司因同样的违法行为，被没收违法所得1027万元，处罚款4731万元，罚没合计5758万元。

国家外汇管理局官网公布的详细处罚信息显示，“兴信昌”公司和“蓝铭”公司违法涉案金额分别为186389955元和181088200元。

据国家外汇管理局官方网站信息，违反规定将外汇汇入境内的主要情形是指：违反外汇管理规定将不允许调入境内的外汇汇入境内，如向境内汇入外汇资金时，应经批准的而未批准，或应登记的未登记，或违反了国家市场准入的规定；以伪造、变造等欺骗手段将境外外汇和资产调入境内的行为，如利用虚假单证或无真实、合法交易基础的单证将外汇资金汇入境内的行为。

国家外汇局：涉案公司违法资金均流入地下钱庄 部分涉案地下钱庄已被成功查处

国家外汇管理局人士介绍，经青岛市分局调查发现，“兴信昌”公司具有“假外资”空壳企业特征，如无生产经营痕迹、无工作人员、法定代表人仅为挂名并不参与公司实际经营、境外股东公司实控人为境内个人、资金快进快出等，资金汇入后通常快速结汇全额转移到疑似地下钱庄控制账户，形成循环操作。目前查实，“兴信昌”公司违法金额合计28830000美元（折合人民币186389955元），均流入地下钱庄控制的账户。对此，青岛市分局依据《外汇管理条例》第四十一条的规定，按照其非法汇入金额10%的比例对其进行处罚，共处罚款18638995.5元；因资金停留时间较短，产生利息合计为591.63元，青岛市分局依法予以罚没。“蓝铭”公司违法违规情况与“兴信昌”公司类似，也是按照违法金额的10%作出了罚款。

该工作人员还介绍，目前，根据相关案情已成功查处部分地下钱庄，其他涉案情况还在继续调查。

业内人士介绍，外汇管理关系到我国的经济金融稳定，相关部门对外汇违规违法行为一直持严厉打击态势，近些年还有一些企业和个人因非法买卖外汇、非法套汇等违规违法行为受到刑事追责。