快讯摘要
新加坡加强监管,要求家族理财室提供详细信息,清理不活跃企业,以应对监管漏洞和洗钱风险。
快讯正文
新加坡政府近期加强了对家族理财室的监管,要求提供更多详细信息,并清理不活跃企业。
自今年3月以来,新加坡政府已开始收紧投资机制,并对家族理财室提出额外要求,这些要求需在未来几个月内得到满足。同时,政府也在加大力度清理市场上不活跃的企业实体。
5月份,已获得免税资格的家族理财室收到了新表格,要求在6月底前提交更多详细信息。此外,新加坡金融管理局已确认,将从8月1日起废除对资产不超过2.5亿美元的对冲基金的许可制度,转而采用更严格的申报机制。
在一系列刑事案件后,新加坡正在加强监管金融机构,特别是在最近一起涉及30亿新加坡元的洗钱案件中,至少有一名被告与免税家族理财室有关。
新加坡管理大学的会计学助理教授Richard Crowley指出,拥有更多且多元的数据有助于早期发现不良活动,从而减少非法活动可能带来的经济和声誉损失。
根据新的规定,免税家族理财室现在必须确认其受益所有人、董事、代表和股东从未涉及洗钱或资助恐怖主义的罪行。
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2024-06-11 18:20:08回复
2024-06-16 05:15:19回复
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