快讯摘要

新加坡加强监管，要求家族理财室提供详细信息，清理不活跃企业，以应对监管漏洞和洗钱风险。

新加坡家族理财室监管加强：6月底前提交详细信息，8月1日废除2.5亿美元以下对冲基金许可制度 第1张

快讯正文

新加坡政府近期加强了对家族理财室的监管，要求提供更多详细信息，并清理不活跃企业。

自今年3月以来，新加坡政府已开始收紧投资机制，并对家族理财室提出额外要求，这些要求需在未来几个月内得到满足。同时，政府也在加大力度清理市场上不活跃的企业实体。

5月份，已获得免税资格的家族理财室收到了新表格，要求在6月底前提交更多详细信息。此外，新加坡金融管理局已确认，将从8月1日起废除对资产不超过2.5亿美元的对冲基金的许可制度，转而采用更严格的申报机制。

在一系列刑事案件后，新加坡正在加强监管金融机构，特别是在最近一起涉及30亿新加坡元的洗钱案件中，至少有一名被告与免税家族理财室有关。

新加坡管理大学的会计学助理教授Richard Crowley指出，拥有更多且多元的数据有助于早期发现不良活动，从而减少非法活动可能带来的经济和声誉损失。

根据新的规定，免税家族理财室现在必须确认其受益所有人、董事、代表和股东从未涉及洗钱或资助恐怖主义的罪行。